本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年8月9日以电子邮件和传真方式通知全体董事，于2006年8月19日在浙江新昌鹤群大酒店召开。

应到董事十一名，实到十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，会议经表决形成决议如下：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2006年中期报告和2006年中期报告摘要》。

    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于实施年产120吨β-胸苷项目的议案》。

    β-胸苷是合成齐多夫定(AZT)的重要中间体，而齐多夫定是第一个用于治疗艾滋病(AIDS)的代表性药物，它在细胞内被转化为活性胸苷三磷酸能竞争性地抑制艾滋病毒(HIV)活性。随着近年来抗艾滋病药物的短缺，作为最有效药物齐多夫定的中间体，β-胸苷需求急剧上升。

    公司拟实施年产120吨β-胸苷项目。项目总投资估算4909万元，其中固定资产投资4513万元，铺底流动资金396万元。资金由企业自筹解决。

    预计项目建成达产后，每年可实现销售收入12000万元，利税3374万元，投资利税率68.72%，投资回收期3.2年。该项目的实施，将为国际抗艾滋病作出一定的贡献。

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为他人提供担保的议案》，详情请见同日刊登的《为他人提供担保的公告》。

    特此公告。