本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2006年8月9日以传真和电子邮件方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第一次会议通知, 2006年8月20日公司第五届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开。 公司董事共9人,出席会议董事9人,3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议并形成如下决议：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
公司第五届董事会成员已经公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会选举产生。
经董事共同磋商,一致推选陈远先生为公司董事长。(简历见附件1)
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
二、关于聘任公司总裁的议案
经公司第五届董事会综合考查,决定续聘陈远先生为中科英华高技术股份有限公司总裁,聘任期同本届董事会任期。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
三、关于聘任公司第五届董事会董事会秘书的议案
经公司第五届董事会综合考查,决定续聘袁梅女士为中科英华高技术股份有限公司董事会秘书,聘任期同本届董事会任期。(简历见附件2)
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总裁陈远先生提名,董事会审议决定：
续聘赵海云先生、谢利克先生、李伟民先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；
续聘张宝中先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监。
上述高管的聘任期同本届董事会任期。(简历见附件3)
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
五、公司2006年中期报告全文及摘要
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
六、关于修改公司《财务制度》部分条款的议案
为规范和完善公司现金调动审批权限,现公司拟对公司《财务制度》部分条款进行修改,具体修改内容如下：
原《财务制度》第二章 第七条 公司总裁对董事会负责,对公司财务行使下列职权：
(一)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(二)提请董事会聘任和解聘公司财务总监,聘任和解聘除应由董事会聘任和解聘以外的财务人员；依照董事会决定设置公司财务机构,支持并保障财务人员依法履行职责；
(三)主持审议重大财务开支和拟订财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和内部经营责任制等重大财务政策的会议；
(四)授权财务总监组织日常财务工作、审批日常财务收支。
现将其第(四)款修改为：
(四)对股份公司及控股子公司日常经营的重大资金收支[单笔100万元以上(含100万元)]进行审核批准。根据股份公司年度经营计划,授权财务总监组织日常财务工作、审批日常财务收支。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
七、关于董事会授权总裁对控股子公司担保审批权限的议案
目前公司正处于高速发展阶段,项目及流动资金投入较为频繁,各控股子公司均积极进行银行贷款并提请股份公司提供担保。鉴于各控股子公司银行贷款较为频繁且数额较小的特点,为提高公司的运营效率,董事会特授权公司总裁在符合下列条件的情况下,对股份公司为控股子公司提供担保的事项行使审批权：
1、本公司直接或间接持有超过70％(含70％)股权比例的控股子公司；
2、控股子公司的资产负债率小于50％(含50％)的；
3、控股子公司单笔贷款额小于3000万元人民币(含3000万元人民币)。
总裁在批准担保当日需将有关材料报公司董事长,并由董事长在最近一次的董事会上向全体董事汇报。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
八、关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案
中科英华高技术股份有限公司股权分置改革已于2006年7月27日实施完毕。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理复函》的有关规定,现公司拟将股改相关费用共计424万元冲减资本公积金。其中,中介费用380万元,信息披露及相关手续费用44万元。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
九、关于增资中科英华(香港)商贸有限公司的议案
本公司拟对中科英华(香港)商贸有限公司(下称“中科香港”)增资500万美元, 本公司及长春热缩材料有限公司总出资额由300万美元增加至800万美元。本次增资前后,股东及持股情况如下：
增资前：中科英华高技术股份有限公司出资240万美元,占中科香港80％的股权,长春热缩材料有限公司出资60万美元,占中科香港20％的股权；
增资后：中科英华高技术股份有限公司出资740万美元,占中科香港92.5％的股权,长春热缩材料有限公司出资60万美元,占中科香港7.5％的股权；
中科英华(香港)商贸有限公司成立于2004年,注册地为香港,该公司主要经营销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务。公司目前持有联合铜箔(惠州)有限公司25％的股权。
公司在铜箔领域的发展思路是发展技术含量高、经济附加值高的高档产品。联合铜箔在铜箔行业经历了12多年的打拼,技术已经成熟,积累了大量的管理及市场开拓经验,高档铜箔产业已成为公司新的利润增长点和重点发展方向之一,因此扩大高档铜箔产业规模为公司近期的主要任务。因此,公司本次增资中科香港,主要目的为拟增加对高档铜箔行业的投入。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
十、关于公司发行短期融资债券的议案
目前公司正处于高速发展阶段,为满足公司生产经营流动资金需求公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内,按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行总额不超过3亿元人民币的短期融资券。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
十一、关于拟投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案(关联交易)
关联董事钱程、祝剑光、冯扬回避本项议案表决。此项关联交易议案内容详见公司“临2006—039”公告。
表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权；
十二、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的决议
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权；
详见公司 “临2006－040” 公告
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2006年8月20日
附件1：陈远先生简历
陈远：男,1967年6月30日生。清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理；上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁；上海科润创业投资有限公司总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事长、公司总裁。
附件2: 袁梅女士简历
袁梅：女,1968年2月生,工商管理硕士,中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书。
附件3：
赵海云：男,1968年5月16日生,复旦大学EMBA。曾任兰州正大有限公司财务部主任,兰州市信托投资公司上海证券业务部计划财务部经理,上海鑫陇实业总公司总经理。现任公司副总裁,长春中科英华科技发展有限公司董事长兼总经理,吉林京源石油开发有限责任公司董事长。
谢利克,男,1961年9月2日生,工商管理硕士,高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长,大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理,大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,中科英华第四届董事会董事、人事总监、董事会秘书。现任公司副总裁,联合铜箔(惠州)有限公司董事长。
李伟民：男,1970年生,大学本科。曾任上海润物投资发展有限公司财务总监；上海科润创业投资有限公司首席财务官。现任公司副总裁。
张宝中,男,1962年4月生,大专学历,会计师。曾任上海复星集团科技实业部财务主任,复星实业股份有限公司财务部副经理,上海杰事杰新材料股份有限公司财务总监,中科英华高技术股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。
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