中科英华高技术股份有限公司于2006年8月9日以传真和电子邮件方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第一次会议通知, 2006年8月20日公司第五届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开,公司部分监事列席了会议,会议的召集、召开及表决的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

现就本次会议审议的“关于拟投资组建中科廊坊科技谷有限公司议案”发表独立意见如下：

    1、我们认为本次关联交易符合法律、法规的规定,定价合理,不存在损害公司及公司中、小股东利益的情形。

    2、与本次交易有关联关系的公司董事钱程先生、祝剑光先生、冯扬先生回避了对该项议案的表决。

    程晓鸣 蒋义宏 金润圭

    2006年8月20日