本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2006年8月19日上午,在公司一楼会议室召开。 会议应到董事12名,现场参会董事9名,董事汪伟委托董事倪进安出席会议并行使表决权,独立董事陈淮、乔春华分别委托独立董事张传明、韦法云出席会议并行使表决权。会议由公司董事高大军先生主持,公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    经与会董事认真讨论,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,
    选举蔡兆林先生为公司董事长。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    附:蔡兆林先生简历
    蔡兆林,男,50岁,中共党员,本科。历任皖北矿务局刘桥一矿采煤区副区长、区长,皖北煤电集团有限公司刘桥一矿副矿长、党委副书记,皖北煤电集团有限公司毛郢孜矿矿长,皖北煤电集团有限公司安全监察局局长。
    特此公告。
    安徽恒源煤电股份有限公司董事会
    二○○六年八月二十一日
|