本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京普天通信股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2006年8月19日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年8月9日以电子邮件方式和电话方式发出。

本次会议应到九人，实到九人，其中付若琳女士因工作原因委托周德生先生代为出席。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长赵新平先生主持，会议审议了以下有关事项并形成如下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期总经理工作报告。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

    二、审议通过了公司2006年上半年财务状况报告。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

    三、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    五、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    公司章程、股东大会议事规则修订草案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告！