特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    上海巴士实业(集团)股份有限公司于2006年8月10日向全体董事书面发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知,会议于2006年8月21日上午9：30在上海市淮海中路398号世纪巴士大厦27楼三号会议室举行。

本次会议应到董事11名,实到董事9名,夏家隆董事委托王国军董事、李扣庆独立董事委托陈湛匀独立董事代为行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序及表决结果合法有效。会议由董事长洪任初先生主持。经全体董事审议,会议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2006年度中期报告并同意披露；

    二、审议通过《进一步规范财务管理的规定》,自即日起施行；

    三、审议通过修订后的《投资管理暂行规定》,自即日起施行。

    特此公告

    上海巴士实业(集团)股份有限公司

    2006年8月21日