本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司于2006年8月7日以书面形式发出召开第五届董事会第24次会议的通知,会议于2006年8月18日下午在公司会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名,本次会议由董事长黄胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面表决方式通过以下议案,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司2006年中期报告全文和摘要》;
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;
    二、审议通过了《关于投资2400万元建造2艘车客渡轮的议案》;
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;
    公司董事会为了落实2005年度股东大会决议,对申崇航线的车客运量进行了认真的分析,参加会议的董事一致认为:随着崇明现代化生态岛区的建设,进出崇明的车辆和旅客有较大幅度的增长,今年上半年与去年同期相比,车辆增长达14.45%,旅客增长达4.3%,目前现有的运力已不能满足日益增长的车客流量,所以经董事会研究决定,投资2400万元人民币建造2艘各载28辆5吨标准车和载客350人的车客渡轮,建造期为10个月左右,2艘船投运后会产生较好的社会效益和经济效益。
    特此公告。
    上海亚通股份有限公司董事会
    二○○六年八月十八日 |