本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会第四届第八次会议于2006年8月20日在广东东莞塘厦三正半山酒店召开，会议通知已于2005年8月4日以专人送达、电话或电子邮件形式送达全体监事。

会议由监事会召集人马建华主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议：

    1、审议通过《2006年半年度总经理工作报告》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    2、审议通过《2006年半年度财务工作报告》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    3、审议通过《2006年半年度财务会计报告》；

    同意5票，反对0票，弃权0票

    4、审议通过《公司2006年半年度报告及摘要》。

    同意5票，反对0票，弃权0票

    此公告。