本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、 召开时间：2006年9月9日(星期六)上午09：00开始

    2、 召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)

    3、 召集人：公司董事会

    4、 召开方式：现场投票

    5、 出席对象：

    (1)、公司董事、监事及其他高级管理人员

    (2)、2006年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    (3)、公司聘请的见证律师等。

    二、会议审议事项：

    1、 审议公司对控股子公司－漳州灿坤实业有限公司的担保议案

    2、 审议控股子公司－漳州灿坤实业有限公司对本公司的担保议案

    3、 审议控股子公司－漳州灿坤实业有限公司对漳州灿坤南港电器有限公司的担保议案

    4、 审议变更审计会计师事务所及其报酬议案

    具体内容详见今日同时披露的《厦门灿坤实业股份有限公司2006年第三次董事会会议决议公告》、《厦门灿坤实业股份有限公司关于对外担保的公告》、《厦门灿坤实业股份有限公司关于控股子公司－漳州灿坤实业有限公司对外担保公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、Ｂ股股东帐户卡和有效持股凭证

    办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    (3)、异地股东可用传真或信函方式在会议召开的5天前进行登记。

    2、现场登记时间：2006年9月9日上午08：30－09：00

    3、登记地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    四、其他事项：

    (1)、会议联络方式：

    联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。

    联系人：罗青兴、孙美美

    电话：0592－5600887／5681819或6021708－70805

    传真：0592－5600886

    邮编：361006

    (2)、会议费用：出席会议股东的交通、食宿等所有费用自理。

    五、授权委托书：

    兹全权委托 先生／女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使股东表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托人持股数量：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    授权委托签署日期：

    特此通知！