国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司")于2006年8月8日以传真方式向全体董事发出"关于召开本公司二届十七次董事会的会议通知",并随后将有关会议材料通过电子邮件的方式送到所有董事手中。

会议于2006年8月18日在北京采取通讯方式召开。本次会议为临时会议,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名。出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关的规定。会议由董事长刘学义先生主持,经与会董事认真审议,形成决议如下：

    一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了公司《2006年中期报告的议案》。

    公司2006年中期报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于山西国投中鲁公司增资扩股的议案》；

    根据公司生产经营管理的需要,董事会同意公司向山西国投中鲁果汁有限公司进行增资扩股,增资后山西国投中鲁果汁有限公司注册资本为5000万元,其中中鲁公司占99％,郑建民占1％。其中我公司以芮城分公司的净资产进行增资,不足部分以现金补齐。详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于对山西国投中鲁果汁有限公司实施增资的公告》。

    三、以11票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

    同意公司在中信银行的授信额度由1亿元增加到1.5亿元；同意公司在外资银行东亚银行申请1000万美元的综合授信额度。

    特此公告

    国投中鲁果汁股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十二日