本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、公司的第一大股东江西昌九化工集团有限公司(以下简称"昌九集团")以其持有的本公司4,668万股抵偿其已形成的对本公司资金占用及资金占用利息共计10,969.80万元；

    2、定向回购方案实施日：2006年8月17日；

    3、定向回购完成后,昌九集团持有的本公司4,668万股股票已依照有关规定予以注销。

    一、股权分置改革及定向回购方案获得相关股东会议通过和有关部门批复的情况

    本公司定向回购方案于2006年8月8日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]951号文件《关于江西昌九生物化工股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》批复同意。股权分置改革及定向回购方案于2006年5月24日获得江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字[2006]143号文件《关于江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复同意,并于2006年5月29日获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

    二、定向回购方案实施内容

    1、定向回购价格

    本次定向回购价格确定为2.35元/股。

    2、回购数量

    本次定向回购的总股数为4,668万股。

    3、回购比例

    本次定向回购的股份数占公司总股本的16.21 %,占目前昌九集团持有股份的29.86%。

    4、回购总金额

    根据以上回购价格及回购数量,本次定向回购总金额为10,969.80万元。

    三、定向回购实施日期

    本次定向回购的实施日为2006年8月17日。

    四、定向回购实施办法

    公司第一大股东昌九集团以其持有的本公司4,668万股股份,抵偿其已形成的对本公司的资金占用。根据中国证监会相关规定,经昌九集团和本公司申请,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施日昌九集团的持股数量,直接从其股票帐户上将定向回购股份予以注销。

    五、股权结构变动表

    股份类别                              股份情况   定向回购实施前(股)   定向回购实施后(股)
    有限售条件的流通股份       1、昌九集团持有股份          156,337,500          109,657,500
                           2、其他境内法人持有股份            2,062,500            2,062,500
                            有限售条件的流通股合计          158,400,000          111,720,000
                              无限售条件的流通股份          129,600,000          129,600,000
                                          股份总额          288,000,000          241,320,000

    六、其他事项

    1、联系方式

    地址：江西省南昌市洪都北大道516号

    邮编：330039

    联系人：赵红旗

    电话：0791-8504386

    传真：0791-8504797

    2、财务指标变化

    实施本次定向回购方案后,公司的总股本减少为 241,320,000 股,公司注册资本相应减少,相应财务数据和指标将发生变化,具体请参考公司于2006年5月10日公告的《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购说明书》(修订稿)。

    七、备查文件目录

    1、《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书全文(修订稿)》；

    2、公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及公告；

    3、国务院《关于江西昌九生物化工股份有限公司部分国有股以股抵债有关问题的批复》；

    4、独立财务顾问报告；

    5、法律意见书。

    特此公告

    江西昌九生物化工股份有限公司

    董事会

    二00六年八月十八日