本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会定于2006年9月2日上午9：00召开，会议通知于2006年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，现将公司2006年第一次临时股东大会增加临时提案的有关事项公告如下：

    公司第二大股东宝鸡卷烟厂的实际控制人陕西中烟工业公司(间接持有公司股权12,412,065股,占公司总股本的3.66％)提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐龚朝凯先生(简历见附件)为公司四届董事会董事候选人的议案"，并提交全体股东审议。

    公司第三大股东中国烟草总公司陕西省公司(直接持有公司股权12,242,037股,占公司总股本的3.61％)提议，在2006年第一次临时股东大会上增加"关于推荐张曼军先生(简历见附件)为公司四届董事会董事候选人的议案"和"关于推荐魏爱群女士(简历见附件)为公司四届监事会监事候选人的议案"，并提交全体股东审议。

    经公司董事会审核，认为上述提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交给公司2006年第一次临时股东大会审议，公司2006年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。

    特此公告。

    附件 简历

    龚朝凯先生简历

    龚朝凯，男，汉族，1947年7月出生，1968年7月参加工作，中共党员，大学文化程度。历任芜湖卷烟厂厂长助理、副厂长兼芜湖烟草分公司副经理、芜湖卷烟厂厂长兼芜湖烟草分公司经理，中国烟草总公司合肥设计院院长(副厅级)，陕西省烟草专卖局(公司)副总经理、党组成员，陕西中烟工业公司副总经理、党组副书记(主持工作)、总经理、党组书记。

    龚朝凯先生是宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂(本公司第二、八大股东)的实际控制人，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张曼军先生简历

    张曼军，男，汉族，1952年出生，1968年12月参加工作，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称，籍贯陕西省西安市人。历任陕西省烟草专卖局(公司)物资设备处(分公司)干部、副处长、副经理、处长、经理，陕西省卷烟材料厂厂长、党支部书记，陕西省烟草专卖局(公司)经济运行处处长，现任中国烟草总公司陕西省公司副总经理、中共陕西省烟草专卖局(公司)党组成员、本公司董事。

    张曼军先生现任本公司的董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    魏爱群女士简历

    魏爱群，女，汉族，生于1959年3月，大专学历，会计师，中共党员。历任陕西省棉麻公司西安公司出纳、陕西省棉麻公司财务科出纳、陕西省烟草专卖局(公司)财务处会计、陕西省烟草公司卷烟销售公司财务科科长、陕西省烟草专卖局(公司)财务核算中心科长。现任本公司监事会主席。

    魏爱群女士现任本公司的监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股票13,220股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。