本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第九次会议于2006年8月21日,在广东东莞召开。 本次会议通知于2006年8月10日以当面送达、传真或邮件的形式发出,会议应到董事11名,实到董事10名。本公司董事林波、黄阳旭、麦庆华、曾忠生、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、刘焕彬、赵伟、谭劲松出席本次会议,独立董事雎国余先生因公出差国外,委托独立董事赵伟先生代为表决。本公司全体监事列席本次会议。会议由董事长林波先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以书面表决的方式,审议了以下议案：.
一、审议通过《2006年中期报告》(全文及摘要)
中期报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于杨青女士辞去副总经理职务的议案》
副总经理杨青女士,由于个人原因,申请辞去公司副总经理职务。董事会对杨青女士任职期间的工作给予高度肯定,对其所做的贡献表示感谢,并决定接受其辞职申请。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为适应公司业务发展的需要,公司将原职能部门调整为：总经理办公室、投资发展部、财务部、审计部、人力资源部、技术研发中心、生产部、设备部、品质管理部、采购部、储运部、营销中心、保卫部十三个部门。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据证监发[2006]21号《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》,特全面修订本公司的《股东大会议事规则》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据新修订的《公司法》、《证券法》的有关规定及《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则>的通知》和股权分置改革后修订的《公司章程》,特全面修订本公司的《董事会议事规则》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》
根据公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定及公司的发展需要,特制定《董事会专门委员会议事规则》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定<信息披露制度>的议案》
根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定,特制定本公司的《信息披露制度》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定,特制定本公司的《投资者关系管理制度》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据上海证券交易所2006年5月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及公司股权分置改革后修订的《公司章程》的有关规定,特修订本公司的《关联交易管理制度》(全文详见https://www.sse.com.cn)。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于为广东冠豪新港印务有限公司提供1000万元信用担保的议案》
广东冠豪新港印务有限公司为本公司的控股子公司,成立于2003年12月,注册资本2000万元,本公司控股比例为95%。该公司注册地址为广州市经济技术开发区夏港大道明华街4号,法人代表为林波,主营业务为包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。截止2006年06月30日,本公司控股子公司无对外担保,本公司对外提供担保的累计总额为1556万元；广东冠豪新港印务有限公司资产负债率为38.36%,且无对外担保事项。根据业务发展需要,现以本公司信用担保向银行融资1000万元。
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
十一、审议通过《关于提请召开公司二○○六年第二次临时股东大会的议案》
此议案同意11票,反对0票,弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会决议,拟定2006年9月22日,上午9时在广东冠豪高新技术股份有限公司会议室召开二○○六年第二次临时股东大会。
会议具体事项如下：
(一)会议时间：2006年9月22日(星期五)上午9：00
(二)会议地点：本公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于制定<董事会专门委员会议事规则>的议案》；
5、审议《关于制定<信息披露制度>的议案》；
6、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
(四)出席会议人员
1、截止2006年9月15日下午,上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有执业资格的见证律师。
(五)会议登记事项
1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2006年9月19日上午9：00—11：30,下午2：30—5：30。
4、会议登记地点：公司董事会秘书处。
5、联系方式
联系人：熊伟、申庆飞
联系电话：0759-3632030
传 真：0759-3632000
联系地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号
邮 编：524022
(六)其他事项
本次临时股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席二○○六年第二次临时股东大会,并代为对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托事项：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2006年8月23日
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