本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2006年8月22日收到股东郭先臣先生(单独持有公司股份 8,306,289股, 占公司总股本的5.15 %)关于增加2006年第二次临时股东大会临时提案的提议,要求提名郭先臣先生为公司第三届董事会董事候选人,郭先臣先生简历附后。

    公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该临时提案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。据此,股东大会审议事项《关于公司董事会换届选举的议案》中,董事候选人为：苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生、郭先臣先生；独立董事候选人为：李德毅先生、于长春先生、王璞先生。本次股东大会在选举董事进行表决时,独立董事将与其他董事采用累积投票制分别选举。

    除增加上述临时提案外,公司2006年第二次临时股东大会其他事项不变。

    特此公告。

    中国软件与技术服务股份有限公司董事会

    2006年8月23日

    附件：郭先臣先生简历

    郭先臣先生,中国国籍,现年39岁,计算机应用专业博士研究生,高级工程师。1991年于北京理工大学研究生院计算机应用专业硕士毕业,同年进入中软总公司工作,从事过应用软件开发、技术支持、软件信息安全及系统集成等工作。1993年担任中软总公司网络事业部副总经理,1994年10月担任中软融合公司总经理,2000年担任中软融合公司董事长。1999年6月至2000年12月曾任中软总公司副总经理,2000年8月至2005年8月任本公司总经理,2005年8月任中国电子产业工程公司副总经理,2006年5月至今任华北计算机系统工程研究所所长。郭先臣先生为本公司第一、二届董事会副董事长。郭先臣先生目前兼任全国青联委员、中央企业青联委员、中国计算机行业协会副会长、中国信息学会信息安全分会副主任委员、中国信息产业商会微型机与应用分会会长、中国青年科技工作者协会理事、中国计算机用户协会常务理事及信息系统分会副会长、北京市昌平区政协委员等社会职务。郭先臣先生是我国年轻的网络及软件技术专家、国家“863”项目专题负责人,他主持的多个项目获得国家、部级科技成果奖,他主持的税务软件和网络工程获北京试验区拳头产品奖。荣获2001年电子部优秀科技青年、中央国家机关优秀青年,2003年第一届中央企业十大杰出青年(中央企业工委和中央企业青联联合颁发),2003年中国青年科技创新奖优秀奖(团中央和全国青联联合颁发),2004年信息产业系统劳动模范(信息产业部和国家人事部联合颁发),2004年第二届中国软件十大杰出青年(信息产业部、团中央和全国青联联合颁发)及2004年中国软件企业十大领军人物。