本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2006年8月18日上午在本公司会议室召开。

本次会议通知以书面及传真方式于2006年8月8日发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事会3成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事李建平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、同意选举李建平先生为公司第五届董事会董事长。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    二、同意选举王文韬先生为公司第五届董事会副董事长。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    三、经本公司董事长提名,聘任罗俊群女士为公司董事会秘书。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    四、同意聘任李建平先生为公司总裁。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    五、经本公司总裁提名,聘任龚夫龙先生为公司财务总监。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    六、经本公司总裁提名,聘任全会燕先生为公司行政总监。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权；

    七、审议通过了公司2006年半年度报告及摘要的议案。本议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    2006年8月18日

    附：简历

    李建平：男,42岁,工商管理硕士。曾任醴陵市兴业总公司副总经理；国光瓷厂劳动人事处处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司人力资源部经理；证券部经理、董秘处处长；办公室主任；总裁助理；国光药业管理总部行政总监；国光瓷业管理总部行政总监、副总经理；公司董事会秘书、副总裁等职,现任本公司董事长兼总裁、党委书记。

    王文韬： 男,32岁,本科学历。历任湖南国光瓷业集团股份有限公司下属控股公司湖南郎力夫制药有限公司财务总监、湖南国光瓷业集团股份有限公司资金管理总部总经理、副总。现任湖南郎力夫制药有限公司董事长兼总经理,本公司董事、副总裁。

    罗俊群：女,29岁,本科学历。曾任本公司证券部经理兼证券事务代表,现任本公司董事会秘书。

    龚夫龙：男,39岁,大专学历。曾任国光瓷厂财务处成本会计主管会计、副处长、处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司长沙办主任；湖南国光瓷业集团股份有限公司营销中心综合经理；上海国光营销部经理；湖南国光瓷业集团股份有限公司财务副总监、财务部部长、瓷业发展总部财务总监；国光瓷厂副厂长；大地瓷业董事、副总经理、总经理。现任湖南晋康制药有限公司董事长、湖南国光宏生堂药业有限公司董事长、本公司副总裁。

    全会燕：男,35岁,本科学历。历任湖南国光瓷业集团股份有限公司宣教部部长、培训部部长、行政总监助理、总经理常务会议秘书、人力资源部部长；华联瓷业人事主管；本公司办公室主任；兴业总公司副总经理。现任本公司行政总监。