中视传媒股份有限公司第三届第二十二次董事会于2006年8月21日上午在北京梅地亚中心二层会议室召开,会议通知已于2006年8月11日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。

应到董事9名,实到董事7名；因工作另有安排,张小毛董事全权委托庞建董事出席并代为行使表决权；刘振瑞董事因公出差,全权委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持,审议并通过如下决议：

    一、《公司2006年中期报告全文及摘要》；

    同意9票,无反对或弃权票。

    二、《关于调整公司高级管理人员的议案》。

    因个人原因,公司常务副总经理谭湘江先生于2006年7月26日主动向董事会递交了辞呈,提出辞去我公司常务副总经理职务的请求。

    经本次会议研究决定,董事会批准谭湘江先生辞去上述职务的请求。公司将根据《章程》及内部管理制度的有关规定,办理其相关离任手续。

    3名独立董事表示同意,并发表了独立意见(详见附件)。

    同意9票,无反对或弃权票。

    特此公告。

    中视传媒股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年八月二十一日

    附件：中视传媒股份有限公司独立董事意见书

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的公司高级管理人员调整事项,基于独立判断立场,发表如下意见：

    一、程序合规性

    公司现任常务副总经理谭湘江先生已书面提出辞去常务副总经理职务的请求。公司董事会审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,批准谭湘江先生辞去上述职务；董事会审议、表决程序符合《公司法》、本公司《章程》等有关规定。

    二、同意谭湘江先生辞去常务副总经理职务。本次人员变动,属于正常的工作调整。

    独立董事：徐海根、谭晓雨、赵燕士

    二零零六年八月二十一日