本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中粮地产(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2006年8月11日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2006年8月21日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事黄振辉先生因公无法出席本次会议,委托独立董事刘洪玉先生代为出席并行使表决权。 公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
    一、审议通过公司2006年中期报告及中期报告摘要;
    该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过关于公司2006年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。本公司2006年中期合并净利润80,384,892.03元,加上年初未分配利润234,049,630.21元,减去应付普通股股利46,630,237.70元,2006年中期未分配利润为267,804,284.54元。为了经营发展的需要,公司2006年中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
    该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
     中粮地产(集团)股份有限公司董事会
    二箹箹六年八月二十三日 |