本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川方向光电股份有限公司四届十七次董事会通知于2006年8月10日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2006年8月21日上午在内江市甜城大道方向科技园召开。

会议由董事长刘汝泉先生主持，应到董事9人，实到董事7人，占公司董事总数的77.78％。独立董事李葛卫先生、左晓仕先生因事请假未参会，委托独立董事吴坚民先生代为出席并行使表决权。监事会成员除王华女士因事请假未参会外，其余监事和全体高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的程序符合法律、法规和本公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了2006年度中期报告及中报摘要

    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了关于担保涉诉预计负债的议案

    根据财政部印发《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》的通知(财会［2002］18号)的要求，公司对目前对外担保已进入诉讼判决程序的担保按比例预计负债，总计计提8175.91万元。表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了大股东及其关联方资金占用事项的议案

    经公司聘请的中审会计师事务所审计确认，截止2006年6月30日，沈阳北泰方向集团有限公司(以下简称“北泰集团”)及其关联方总的资金占用余额为22789万元，其中经营性占用5494万元，非经营性占用17295万元。中审会计师事务所以中审审字(2006)第 6188－1号出具了专项审核说明。

    由于北泰集团用于以资抵债的部份资产因债务纠纷尚存在权属障碍，北泰集团正积极协调化解，故未能在规定期限前履行相关还款承诺。为此，本公司董事会积极协调催收，曾多次致函北泰集团要求其尽快履行还款承诺，并在内江市中级人民法院的协助支持下，冻结了北泰集团部份资产。目前正在司法部门的积极协助下，对相关抵债资产(含土地、厂房、设备、股权)进行审计评估，预计2006年9月30日前完成清偿工作。

    表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。