本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2006 年9 月8 日(周五)上午9：30

    (二)会议地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、截止2006 年9 月4 日(股权登记日)收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。

具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    审议《关于增补董事的议案》。

    鉴于谢光亮董事由于身体原因不能继续担任本公司董事，故免去其董事职务。按公司章程规定，必须增补新的董事成员，现提名增补郭宏壮、刘英、文利为董事候选人。(简历附后)

    该议案采用累计投票制逐项表决。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

    2、登记时间：

    2006 年9 月7 日上午9:00—12:00，下午2:00—5：00,股东大会开始前半小时。

    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    四、注意事项：

    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

    电话：(0755)82293000—4718、4715

    传真：(0755)82294024

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2006 年第二次临时股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

    委托人姓名及身份证号码： 股东帐号:

    持股数： 委托日期：

    被委托人姓名及身份证号码：

    增补董事简历：

    郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958 年12 月出生，籍贯广东潮阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市第二建筑工程公司政工科干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设(集团)公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设(集团)公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众(集团)股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发(集团)公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006 年7 月起任本公司总经理、党委副书记。

    刘英，女，汉族，1962 年7 月出生，籍贯吉林长春，本科学历，经济师。曾任：国家物资局中电设备招标中心干部、副主任科员;国务院经贸委中电设备招标中心主任科员、团委书记;深圳宏昌实业有限公司人保部副经理、经理、总办主任;深圳市商贸投资控股公司办公室副主任、资产经营部部长;深圳市投资控股有限公司资产经营管理部副部长、产权管理部部长。

    文利，女，汉族，1969 年12 月出生，籍贯四川，研究生学历，工程师、经济师。曾任：深圳市振业(集团)股份有限公司房地产开发部工程师;花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理; 深圳市投资控股有限公司投资部副经理。