浙江国祥制冷工业股份有限公司于2006年8月23日召开二届十三次董事会及 二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2006年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于将募集资金项目智能型住宅变频中央空调技改项目迁往上海 国祥制冷工业有限公司(公司拥有其100%的股权，下称：上海国祥)实施的议案 ：该项目总投资不变，募集资金34715000元，项目资金不足部分由公司自筹解 决。

    三、通过关于将募集资金项目单元柜式空气调节机建设项目迁往上海国祥 实施的议案：该项目总投资不变，募集资金29800000元，项目资金不足部分由 上海国祥自筹解决。

    四、通过关于变更募集资金1200万元在成都设立全资子公司成都国祥制冷 工业有限公司的议案。

    五、通过关于变更募集资金1545万元在东莞设立全资子公司东莞国祥制冷 工业有限公司的议案。

    董事会决定于2006年9月26日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议 以上有关及其它相关事项。