浙江康恩贝制药股份有限公司于2006年8月22日召开五届八次董事会及五届 六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程部分建设内容 的方案：调整后的二期工程建设投资8456.3万元(含建设期利息)。

资金来源为 ：使用募集资金8319万元；其余资金2895.19万元由公司自筹和向银行贷款解决 。

    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。

    三、通过关于受让康恩贝集团保健品公司股权的议案。

    四、通过修改后的《公司股权激励计划(草案)》的议案：股票期权所涉及 的标的股票总数为670万股，占本激励计划签署时公司总股本13720万股的4.88 %。

    董事会决定于2006年9月8日上午召开2006第一次临时股东大会，会议采用 现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议以上有关及其 它相关事项。

    本次独立董事征集方案：征集对象为截止2006年9月1日下午3:00收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东；征集时间自2006 年9月2日至7日的每日9:00至17:00；本次征集投票委托为征集人无偿自愿征集 ，并将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 。