本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于2006 年7 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知，后于2006 年8 月12 日刊登了关于延期召开2006 年第一次临时股东大会的通知。
由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2006年8月28日(星期一)下午14:00
网络投票时间：2006年8月27日(星期日)----2006 年8月28日(星期一)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月27日(星期日)15:00 至2006年8月28日(星期一)15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆宗申产业集团商务会所
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、出席对象：
(1)截止二零零六年八月十一日(星期五)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案名称 议案序号
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100
议案一 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的预案》 1.00
议案二 《重庆宗申动力机械股份有限公司关于申请非公开发行股票的预案》 2.00
议案二中的议项1 1、发行股票的种类 2.01
议案二中的议项2 2、每股面值 2.02
议案二中的议项3 3、发行数量 2.03
议案二中的议项4 4、发行对象及股份认购方式 2.04
议案二中的议项5 5、发行价格 2.05
议案二中的议项6 6、本次决议有效期 2.06
议案二中的议项7 7、募集资金用途及数额 2.07
议案三 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的预案》 3.00
议案四 《关于本次非公开发行相关认购权益资产可行性的预案》 4.00
议案五 《关于前次募集资金使用情况说明的预案》 5.00
议案六 《关于募集资金计划投资项目可行性的预案》 6.00
议案七 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的预案》 7.00
议案八 《关于终止公开增发A股股票相关决议的预案》 8.00
议案九 《关于修改公司章程的预案》 9.00
议案十 《关于修改股东大会议事规则的预案》 10.00
议案十一 《关于修改董事会议事规则的预案》 11.00
议案十二 《关于修改监事会议事规则的预案》 12.00
注：1、上述预案的具体内容刊登在2006年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网中的董事会公告、监事会公告、关联交易公告中。
2、特别强调事项：本次非公开发行A股股票的方案须经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2006年8月25日(星期五)上午9：00—下午17：00，出席会议的股东及股东代表，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：重庆市巴南区宗申工业园重庆宗申动力机械股份有限公司董事会办公室
四、采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格361696 宗申投票 买 对应申报价格
2、股东投票的具体程序
1)输入买入指令；
2)输入证券代码361696；
3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：
序号 证券简称 表决事项 对应申报价格(元)
100 宗申投票 总议案 100
1.00 宗申投票 议案一 1.00
2.00 宗申投票 议案二 2.00
2.01 宗申投票 议案二中的议项1 2.01
2.02 宗申投票 议案二中的议项2 2.02
2.03 宗申投票 议案二中的议项3 2.03
2.04 宗申投票 议案二中的议项4 2.04
2.05 宗申投票 议案二中的议项5 2.05
2.06 宗申投票 议案二中的议项6 2.06
2.07 宗申投票 议案二中的议项7 2.07
3.00 宗申投票 议案三 3.00
4.00 宗申投票 议案四 4.00
5.00 宗申投票 议案五 5.00
6.00 宗申投票 议案六 6.00
7.00 宗申投票 议案七 7.00
8.00 宗申投票 议案八 8.00
9.00 宗申投票 议案九 9.00
10.00 宗申投票 议案十 10.00
11.00 宗申投票 议案十一 11.00
12.00 宗申投票 议案十二 12.00
4)输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
5)确认投票委托完成。
3、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
五、采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的， 请登陆网址： https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年8月27日(星期日)下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月28日(星期一)下午15:00；
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
4、注意事项
1)网络投票不能撤单；
2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
(1) 股权登记日持有“G宗申”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
361696 买入 100元 1股
(2) 如某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
361696 买入 1.00元 2股
361696 买入 100元 1股
六、其它事项
1、会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系人：黄培国、余忠林、应勇
电话：(023)66372632
传真：(023)66372648
邮编：400054
七、授权委托书(见附件)
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
二零零六年八月二十三日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席重庆宗申动力机械股份有限公司二零零六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
(注：此委托书格式复印件有效) | 
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