广州冷机股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届监事会第五次会议于2006年8月22日下午2：00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人唐兵先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票表决方式，全票通过了以下决议：

    1、《公司2006年度中期报告全文》及《公司2005年度中期报告摘要》。

    2、《公司监事会关于2006年度中期报告的审核意见》。

    经审核，监事会认为：公司2006年度中期报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2006年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2006年度中期报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整。

    3、《关于投资新建合肥珠江压缩机有限公司的议案》。(项目的详情见“公司对外投资公告”)

    特此公告