本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议的会议通知于2006年8月11日以传真和电子邮件方式通知各董事,会议于2006年8月22日以现场方式在公司三楼会议室召开,会议由董事长周千定先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议应到董事9人,亲自出席董事7人,独立董事李连生先生、董事杨建优先生因出差在外,未能亲自出席本次董事会,分别授权独立董事张先云先生、董事周千定先生代为投票表决。公司全体监事列席了会议。
    经与会董事认真审议和表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了下列议案:
    一、《公司2006年中期报告全文》及《公司2006年中期报告摘要》;
    二、《关于在合肥投资新建合肥珠江压缩机有限公司(名称待核准)的议案》(项目的详情见“公司对外投资公告”);
    该项目将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    三、《关于向青岛宝兰格制冷有限公司委派董事的议案》
    决定委派陆鑑青、赵忠新、杨文、伍南昌、王松出任青岛宝兰格制冷有限公司董事,其中陆鑑青先生出任该公司董事长职务。
    四、《关于向合肥珠江压缩机有限公司(名称待核准)委派董事的议案》
    决定委派陆鑑青、赵忠新、伍南昌、谢勇、陈生出任拟设立的合肥珠江压缩机有限公司(筹)董事,其中陆鑑青先生出任该公司董事长职务。
    五、决定于2006年9月8日召开公司2006年第一次临时股东大会。具体内容详见《广州冷机股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》
    本公司独立董事张先云先生、黄秉耿先生、李连生先生发表以下独立意见:
    截止2006年6月30日,公司没有对股东及其他关联方的担保余额,也没有其它对外担保行为;截止2006年6月30日,控股股东及其他关联方对公司的非经营性资金占用已全部清偿完毕。
    特此公告
     广州冷机股份有限公司
    董事会
    2006年8月22日 |