本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣能股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年8月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2006年8月22日在公司会议室召开。

会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事13名，实到董事12名。董事吕华忠先生因工作原因未能出席本次会议，委托丁平董事代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    一、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2006年中期报告及摘要。

    详情见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2006年中期报告及摘要。

    二、以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《江西赣能股份有限公司信息披露管理办法》

    详情见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。