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    中油吉林化建工程股份有限公司因拟将2006年6月30日资本公积金向全体股东进行股本转增,聘深圳南方民和会计师事务所对中期报告审计,会计师出具了无保留意见的审计报告,现将有关审计情况加以说明：

    主要会计数据                 中期报告(经审计)   中期报告(未经审计)
    流动资产                     1,354,051,806.33     1,354,051,806.33
    流动负债                     1,001,532,043.83     1,001,532,043.83
    总资产                       1,629,514,113.65     1,629,514,113.65
    股东权益(不含少数股东权益)     613,141,461.21       613,141,461.21
    每股净资产                               5.57                 5.57
    调整后的每股净资产                       5.48                 5.48

                                 中期报告(经审计)   中期报告(未经审计)
    净利润                          18,792,596.24        18,792,596.24
    扣除非经常性损益后的净利润      18,418,480.55        18,828,398.21
    每股收益                               0.1708               0.1708
    *每股收益                              0.1139               0.1139
    净资产收益率(%)                          3.06                 3.06
    经营活动产生的现金流量净额       5,092,948.18         5,092,948.18

    经审计后的中期报告主要财务指标与原披露的财务指标除"扣除非经常性损益后的净利润"进行调整,其他主要指标均未发生变动。

    另外,原财务报告披露部分的"按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益"：

                                    净资产收益率(%)       每股收益
    报告期利润                   全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均
    主营业务利润                     9.72       9.77     0.5418     0.5418
    营业利润                         4.41       4.43     0.2456     0.2456
    净利润                           3.06       3.08     0.1708     0.1708
    扣除非经常性损益后的净利润       3.07       3.09     0.1712     0.1712

    现调整为：

                                       净资产收益率(%)       每股收益
    报告期利润                   全面摊薄   加权平均   全面摊薄   加权平均
    主营业务利润                     9.72       9.77     0.3612     0.5418
    营业利润                         4.41       4.43     0.1638     0.2456
    净利润                           3.06       3.08     0.1139     0.1708
    扣除非经常性损益后的净利润       3.00       3.02     0.1116     0.1674

    中油吉林化建工程股份有限公司董事会

    2006年8月23日