本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    冠城大通股份有限公司第六届董事会第五次会议于2006年8月22日在福州市召开。

会议应到董事9名,实到董事8名。董事石涛因事未能出席,全权委托董事刘华行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。与会董事经认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举韩孝煌先生为公司副董事长的决议》；

    二、审议通过《公司2006年半年度报告及报告摘要》；

    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特此公告

    冠城大通股份有限公司

    董事会

    2006年8月24日