本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2006 年第三次通讯会议于2006 年8 月21 日召开。 会议应到董事11 名,实到董事11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以联签方式形成如下决议:
    一、以11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司2006 年非公开发行股票发行情况报告书的议案》。
    二、以11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司2006 年非公开发行股票发行以及发行相关费用决算的议案》。
    三、以11 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于修改公司章程、变更公司注册资本和股本结构的议案》,并同意将该议案提交公司二00 六年第二次临时股东大会审议。
    津滨公司2006 年非公开发行股票发行工作已经圆满结束,根据本次非公开发行股票的结果,我公司应修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记,修改内容如下:
    (1)修改第六条
    原条款为:“第六条 公司注册资本为人民币82,219.4453 万元。”
    现修改为:“第六条 公司注册资本为人民币115,519.4453 万元。”
    (2)修改第二十条
    原条款为:“第二十条 公司的股本结构为:普通股822,194,453股。”
    现修改为:“第二十条 公司的股本结构为:普通股1,155,194,453股。”
    四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
    股东大会的具体情况见公司《关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知》。
     天津津滨发展股份有限公司
    董事会
    2006年8月21日 |