《经济通专讯》人民银行在２００５中国反洗钱报告指出，２００５年与外汇局配合公安机关及其他部门破获洗钱及相关案件５０余宗，涉案金额折合人民币上百亿元。 报告称，去年共进行反洗钱行政调查与核查１６１４次，其中行分支机构对重点可疑交易信息进行行政调查６７３次。

重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，其中广东省和浙江省为重点，两省的重点可疑交易信息占全国总量的６１﹒４％，特别是广东省尤其突出，占全国总量的４０﹒５％。可疑交易的特点包括：涉及交易笔数多，金额巨大，资金交易层次复杂，结算方式隐匿性强。 报告分析称，这一现象与各地的地域和经济特点相适应，例如广东、福建等沿海省份，走私犯罪比较猖獗，以涉嫌走私活动的可疑交易信息居多；深圳市和珠海市毗邻港澳，非法经营买卖外汇业务的地下钱庄较多，外汇可疑交易的情况比较明显。 ２００５年，全国公安机关、人民银行和外汇管理部门共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点４７个，涉案金额折合人民币上百亿元。（ｊｏ）

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