搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 国内财经
粤浙两省重点可疑洗钱交易占全国六成以上(图)
时间:2006年08月25日06:08 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报】 【作者:苗燕 禹刚
粤浙两省重点可疑洗钱交易占全国六成以上(图)

近年来,我国反洗钱工作卓有成效 张大伟制图

  昨天,央行公布了《2005中国反洗钱报告》。这是继《反洗钱报告2004》以来,第二份来自央行反洗钱监测分析中心的反洗钱报告。报告中首次披露并分析了洗钱案件的真实案例,与此同时,央行还首次透露了反洗钱的组织机构建设情况。

  可疑资金报告上升很快

  央行报告首次透露了我国反洗钱工作的组织机构建设情况。主要的反洗钱工作部门央行、国家外汇管理局、各银行类金融机构等都配备了反洗钱工作人员,总人数合计超过14万人。
除大量专职工作人员外,还有大量兼职反洗钱人员。其中,央行从事反洗钱工作的专、兼职人员已超过4000人。

  2005年2月,大额资金交易报告制度开始在银行业金融机构全面推开。其中,人民币和外汇大额资金交易报告数量呈逐月增加趋势。尤其是8月至12月,上升速度较快。其中12月份最高,超过1300万笔;2月份最低,接近500万笔。高峰发生时间与2004年基本一致,但报告数量远远超过2004年。

  另外,人民币可疑资金交易报告数量上升很快。人民币可疑资金交易报告数量为28.34万份,是上年的7.85倍。外汇可疑资金交易报告198.9万笔,是上年的11.96倍。可疑资金报告集中在8月和12月。

  首次公开多起重大洗钱案件

  与2004年相比,2005年破获的大案要案居多,破案数量基本持平,但涉案金额大幅上升,接近100亿元人民币。2005年央行共移送犯罪线索2790个,涉及金额327.8亿元人民币;外管局移送犯罪线索405个,涉及金额12.4亿美元。

  经统计,山东、广东、浙江是涉嫌洗钱犯罪的多发省份。

  央行还首次公开了多起在2005年曾引起重大反响的洗钱案件。并就犯罪的形式与手段首次予以了详细的介绍,社会公众从而得以首次系统了解洗钱交易的过程与手法。其中包括曾经引起重大社会反响的湖南郴州“住房公积金第一案”及“10·12”银行内部人员洗钱案等系列案件。

  打掉地下钱庄等47个

  2005年,地下钱庄及非法买卖外汇窝点被打掉47个,涉案金额上百亿元人民币。由于连续几年的严厉打击,地下钱庄的非法交易活动已经得到了初步遏制。地下钱庄的数量、涉案人员数量及涉案金额均有所下降。

  粤浙重点可疑交易最多

  央行报告透露,广东和浙江省的重点可疑洗钱交易信息居全国前列,占全国总量的61.8%,特别是广东省尤其突出,占到全国总量的40.5%。

  从地区分布统计来看,人民币可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区,东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。而外汇的可疑资金交易报告主要集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。

  央行表示,深圳市和珠海市毗邻港澳,非法经营买卖外汇业务的地下钱庄较多,外汇可疑交易的情况比较明显。而新疆等地为吸引外资而实行的优惠政策,给非法炒汇的不法分子提供了可乘之机,从而在新疆和我国东南地区之间形成了巨额的资金流动。

  报告还透露,2005年中国反洗钱监测分析中心移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元,涉及交易6万余笔,账户3906个。

  在此基础上,央行向执法部门移送可疑交易线索41份,涉及人民币259.59亿元,外币0.49亿元,涉及交易1万余笔,账户582个。

(责任编辑:田瑛)



共找到 1,460,206 个相关新闻.

我来说两句 全部跟贴 精华区 辩论区

用户:  匿名发表:  隐藏地址:
*用搜狗拼音输入法发帖子,体验更流畅的中文输入>>

设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·俄客机坠毁117人遇难
·莫斯科市场爆炸事件
·重庆遭遇特大旱灾
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·男篮世锦赛 姚明 王治郅
·2006年世界杯 刘翔 篮球
·女足亚洲杯 体育彩票
·mpv suv 跑车 微型车
·一汽奔腾 2006广州车展
·九寨沟 国美收购永乐






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com