去年破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额上百亿

　　中国人民银行24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称，中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法，严格依法行政，主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件，打击和遏制严重犯罪和洗钱活动。

　　2005年5月9日，福建省泉州市中级人民法院开庭审理中国与马来西亚联合破获的“5·12”特大跨国制贩毒案，对15名被告人作出一审判决，其中，以洗钱罪判处被告人蔡建立有期徒刑3年，并处罚金人民币33万元；判处被告人蔡怀泽有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币17.5万元。

　　这是《2005中国反洗钱报告》诸多洗钱典型案例中的一起，也是中国目前宣判的第二例以洗钱罪定罪的案件。2005年，中国人民银行和国家外汇管理局共配合公安机关和其他部门成功破获洗钱及相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　2005年，中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告及其他来源信息进行分析和甄别，共移交可疑交易线索533份，涉及人民币793.51亿元，外币折合美元8.32亿元。其中，虽然重点可疑交易信息涉及全国大部分地区，但以广东省和浙江省为重点，两省重点可疑交易信息占全国总量61.4%，仅广东一个省就占40.5%。

　　2005年，中国公安机关、人民银行和外汇管理部门共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉案资金折合人民币1.7亿元；抓获犯罪嫌疑人165名，罚没金额共计人民币1000多万元。

　　根据分析，中国洗钱犯罪具有很强的本土特征，其中以地下钱庄的洗钱活动最为典型。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种活动，协助不法分子将资金转移出境，日益成为贪污、逃税、走私、偷渡等各种犯罪活动的洗钱渠道之一。

　　人民币可疑资金交易集中于东南沿海

　　《2005中国反洗钱报告》中称，根据中国反洗钱监测分析中心对2005年中国大额和可疑资金交易报告的分析，人民币可疑资金交易报告主要集中在我国东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。

　　2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币大额资金交易报告1.02亿笔，外汇大额资金交易报告935.26万笔；全国银行类金融机构报送人民币和外汇大额资金交易报告的数量大体呈逐月增加的趋势。

　　2005年，中国反洗钱监测分析中心共接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔，外汇可疑资金交易报告198.89万笔；全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告的数量是上年的7.85倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的11.96倍。

　　反洗钱将从银行业扩至证券业、保险业

　　中国人民银行24日发布的《2005中国反洗钱报告》称，2006年中国反洗钱工作走向深入，反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。

　　2005年底，银行业总资产占整个金融业总资产的90%以上，银行业是金融行业的主要构成部分。央行一直将政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构等金融机构确定为反洗钱监管的主要对象。

　　《报告》介绍，2006年，央行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》《证券、期货业金融机构反洗钱规定》《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计于下半年公布实施，反洗钱工作领域也将从银行业扩展到证券业和保险业。

　　《报告》还介绍，随着我国反洗钱工作全面、深入地展开，监管部门将按国际反洗钱标准与实践的要求，进一步完善保险业、证券业的相关管理规定。

(责任编辑：单秀巧)