深长城Ａ第四届董事会第十一次会议于2006年8月24日召开，通过了以下议 案：

    一、审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》；

    因工作需要，公司现任董事会秘书吴见斌先生不再担任公司董事会秘书职 务。

根据有关规定，公司董事会拟聘任高晓兵先生为公司董事会秘书。

    二、审议通过《关于修改公司章程的预案》；

    三、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的预案》；

    四、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》；

    五、审议通过《关于独立董事津贴的预案》；

    六、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》；

    公司拟于2006年9月28日(星期四)上午9：00在深圳市百花五路长源楼公司 八楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。