科 学 城自2006年6月30日公告股权分置改革方案后，公司董事会通多种方 式多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。

    根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案的部分内 容进行如下调整，提高了对价水平：

    对价安排现修改为：

    公司非流通股股份按每10股缩为6.254股的比例单向缩股，缩股后，公司总 股本将由532,800,000股减少为419,520,960股。

    单向缩股后，公司将以经审计的2006年7月份的财务数据为基础，以缩股减 资后的总股本为基数，以资本公积金向缩股后的全体股东转增股份，全体股东 每10股将获得3.485股转增股份，共计转增股份146,203,054股。同时，公司将 以其未分配利润向缩股后的全体股东按每10股派送1.3635股红股以及现金 0.1515元(均含税)，共计送出红股57,201,683股，派发现金6,355,742.54元(均 含税)。在上述资本公积金转增股本及未分配利润派送实施完成后，公司总股本 将由419,520,960股变更为622,925,697股。同时公司非流通股股份获得上市流 通权。该方案相当于公司流通股股东每10股获得2.7股股份的对价。