本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第八次会议于2006年8月23日上午在巨石成都有限公司会议室召开。

会议由公司董事长曹江林先生主持,应到董事9名,实到董事7名。董事常张利因公出差,委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权,独立董事何光昶因公出差,委托独立董事赵立华代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年中期报告及摘要；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    二、审议通过了关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    三、审议通过了关于控股子公司巨石集团与振石集团、吉普森公司关联交易的议案；

    该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    关联董事张毓强、周森林回避表决,七名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行该项关联交易。公司与吉普森公司关联交易的议案须经股东大会表决通过,与该项关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决(详见关联交易公告)。

    四、审议通过了关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案；

    同意公司为北新科技发展有限公司6,000万元流动资金提供担保。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    截止2006年6月30日,公司及控股子公司对外担保总额为771,58.99万元,公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元。

    五、审议通过了关于召开2006年度第2次临时股东大会的议案。

    该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

    定于2006年9月11日上午9:30在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2006年度第1次临时股东大会,会议内容如下：

    1、审议关于控股子公司巨石集团建设年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝项目的议案；

    2、审议关于吉普森购买巨石集团玻纤产品暨关联交易的议案；

    3、审议关于公司为控股子公司北新科技提供担保的议案。

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2006年8月23日