本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海大江(集团)股份有限公司第四届监事会第十二次全体会议于2006年8月23日在大江大厦11楼召开,监事会成员全部亲自出席了会议,会议由监事长吴炜先生主持,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》,表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权,决定提名郑世治先生、翁智勇先生为公司第五届监事会监事候选人,还有一名监事由公司职工代表大会选举产生。本议案提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》,表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。本议案提交股东大会审议。

    3、审议通过《2006年半年度报告》,表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过《2006年半年度报告摘要》,表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    5、关于公司2006年半年度报告的审核意见：

    公司2006年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前,没有发现参与2006年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    上海大江(集团)股份有限公司监事会

    2006年8月25日

    附监事候选人简历：

    郑世治,男,1955年出生,加拿大国籍。加拿大CONCORDIA大学会计系毕业,拥有加拿大注册会计师、英国财务会计师、香港注册财务会计师和香港注册风险策划师等专业资格,具有丰富的跨国企业财务管理经验。曾任职普华永道会计事务所会计师,现任绿庭(香港)有限公司财务总监,未持有公司任何股票。

    翁智勇,男,1964年12月出生,汉族,大学本科,会计师。曾任上海市物资局党校教员,上海市物资协作开发公司财务科长,上海凯泉(泵业)集团有限公司财务经理,上海长江口商城股份有限公司总经理助理。现任绿庭(香港)有限公司高级专员,未持有公司任何股票。