本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    湖南湘邮科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月24日在公司三楼会议室召开,出席会议的股东及授权代表共7人,代表股份44,991,400股,占公司股份总额的43.58%。会议由公司董事会召集,董事长阮大平先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所陈金山律师列席本次会议,会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会股东和授权代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、《关于改变募集资金用途的议案》

    赞成44,991,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,同意将原募集资金投资项目“电子邮政开放式应用平台项目”和“湘邮科技营销网络建设项目”节余的募集资金4,351.97万元投放在具有良好市场前景的“GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目”和“金融安防运营项目”上。该两个新项目需投资4,550万元,募集资金投资4,351.97万元,不足的198.03万元由公司自筹资金解决。

    二、《关于续聘会计师事务所的议案》

    赞成44,991,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,同意续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名：天职孜信会计师事务所有限公司)为本公司2006年度财务报告的审计机构。

    三、《关于制订<公司对外担保管理办法>的议案》

    赞成44,991,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,通过该议案。该办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    四、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

    赞成44,991,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,通过该议案。修改后的规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    五、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

    赞成44,991,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,通过该议案。修改后的规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    本次临时股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见书,认为公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、湖南启元律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十四日