本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新天国际经贸股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年8月24日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事2人,监事李明先生应公出差授权金万里监事代其行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张洗尘先生主持。经与会监事认真审议表决,审议通过如下议案：

    一、选举产生公司第四届董事会的提案。

    经审议,公司监事会决定提名由公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限责任公司推荐的张洗尘先生；公司股东中国成套设备进出口(集团)总公司推荐的李明先生为公司第四届监事会候选人。

    同时,根据《公司章程》规定,经公司职工代表大会民主选举,决定由金万里先生出任公司第四届监事会职工代表监事候选人。(各候选人简历见附件)。

    公司此次监事会换届提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议、选举通过后,方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

    本议案表决结果：3票同意,0票弃权,0票反对。

    会议拟同意将上述议案并将提交临时股东大会审议。

    特此公告！

    新天国际经贸股份有限公司监事会

    2006年8月24日

    附一：第四届监事会股东代表监事候选人简历

    张洗尘,毕业于中央党校,涉外经济专业,本科学历、政工师职称。1999年任兵团外经贸局纪检委副书记,历任新天集团公司纪委书记、监事会主席、新天国际经贸股份有限公司董事、监事会主席。

    李明,大学学历,会计师。历任中国成套设备进出口(集团)总公司干部、中国驻马达加斯加使馆经商处干部、中国成套设备进出口(集团)总公司计划财务处干部,现任中国成套设备进出口(集团)公司计财部副经理。

    金万里,大专学历,助理经济师,中共党员。1974年参加工作,历任石河子市八一酒厂车间主任、副厂长、党委书记、新天国际经济技术合作(集团)有限公司新光公司副经理、新天国际经济技术合作(集团)有限公司工贸公司党委书记,新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记,现任新天国际经贸股份有限公司监事、新天国际经贸股份有限公司行政部经理、贸易分公司书记。