本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年8月11日以传真和书面的方式送达与会人员,2006年8月22日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开,应到董事9名,实到会董事9名,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王刚先生主持。

    与会董事审议并通过了以下议案：

    一、《2006年半年度报告》及《摘要》,报告全文见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    二、《公司日常关联交易议案》(详见公司日常关联交易公告)；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的有关规定,关联董事王刚、李德禄、侯瑛、赵玉怀、赵青春、李晶对本议案实行了回避表决。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票；

    三、《关于合资兴建阿拉善兰峰化工有限公司的议案》；

    随着公司金属钠生产规模的扩大,生产过程中产生的钠渣也随之增多,为提高钠渣利用率,发展循环经济产业,公司与山东淄博金丰园化工有限责任公司(以下简称“金丰园公司”)共同出资兴建阿拉善兰峰化工有限责任公司(以下简称“兰峰公司”)。主要是利用钠渣生产和销售甲醇钠、原甲酸三甲脂等系列产品。投产后可年产甲醇钠5000吨、原甲酸三甲脂2500吨。该项目的实施,可使公司盐化工产业链得到延伸,同时还可为公司培育新的利润增长点。

    具体合作方式为：

    1、兰峰公司的注册资本为人民币1,000万元,投资总额为人民币1,500万元；

    2、公司为兰峰公司提供总面积为35,000平方米的土地使用权,征地费用列入公司在兰峰公司所占股份,并投入现金人民币600万元；金丰园公司以设备和技术投资入股,设备和技术投资额暂按人民币400万元计,其中技术股金额为人民币80万元,设备股金额按评估后的金额计。若设备评估后价值距320万人民币有差额,金丰园公司应用现金补齐到320万人民币；

    3、利润分配：收益超过总投资20％时,超出部分收益分配按投资比例分配；收益低于总投资20％时,技术股不参与分配,收益分配按除技术股所占比例以外的双方投资比例分配；

    4、双方合作年限为20年。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    四、《关于新建中蒙药生产车间GMP二期工程项目的议案》；

    为满足企业新开发药品生产需要,降低中蒙药产品的生产成本,公司新建中蒙药提取车间,该项目投资总额为400万元。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    五、《关于新建员工集体宿舍楼的议案》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    六、《关于设立污水处理厂等机构的议案》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    七、《关联交易决策制度》；全文见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    八、《总经理工作细则》；

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    九、《关于公司人事调整的议案》

    因工作变动,王沁宇先生辞去公司副总经理、总会计师职务。公司总经理侯瑛提名,聘任张朝晖先生为公司副总经理、总会计师。

    张朝晖先生简历：

    张朝晖：男,汉族,1969年出生,中共党员,大学本科文化,会计师。先后在内蒙古伊化集团、河南省桐柏碱矿有限责任公司、内蒙古远兴天然碱股份有限公司、中盐吉兰泰盐化集团有限公司工作,曾任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理、河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理、内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理、中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥等职务。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    十、审议《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    (一)会议时间、地点

    1、时间：2006年9月19日上午9时

    2、地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室

    (二)会议内容：

    1、审议公司《日常关联交易议案》；

    2、审议公司《关联交易决策制度》。

    (三)出席会议对象

    1、截止2006年9月8日下午交易日结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人；

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)登记事项：

    1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    2、登记时间：2006年9月15日上午9时—11时；下午13时—17时。

    3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

    (五)其他事项：

    1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

    2、公司联系地址：内蒙古阿拉善经济开发区

    3、联系方式：电话：(0473)3443896

    传真(0473)3443900

    邮编：750336

    联系人：王晓燕

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票；

    上述第二、七项议案须提交下次股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古兰太实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人(签字)： 委托人身份证号码：

    受托人(签字)： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

    2006年8月22日