本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2006年8月11日以传真／电子邮件方式发出，会议于2006年8月22日在深圳南山区科技园长城科技大厦16楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事七名，曾之杰独立董事因公务出国，委托唐绍开独立董事代为出席；虞世全独立董事因公务出差，委托唐绍开独立董事代为出席，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由陈肇雄董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、2006年中期经营报告

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、2006年中期报告全文及报告摘要

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、向建设银行申请综合授信额度议案

    根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向建设银行深圳市分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元(ＲＭＢ 1.5亿元)，其中贷款额度不超过人民币伍仟万元(ＲＭＢ 5000万元)，期限壹年。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4、设立董事会专门委员会议案

    经董事会审议，同意设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并将各专门委员会工作条例一并提请最近一次股东大会审议。(董事会专门委员会工作条例详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告