本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年8月24日(星期四)上午9时

    2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：乔桂玲

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    本次会议到会股东(代理人)9人，代表股份282,323,593股，占公司有表决权总股份58.80％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    本次会议到会社会公众股股东(代理人)7人，代表股份24,067,638股，占公司社会公众股股东表决权股份总数11.40％。

    四、提案审议和表决情况

    (一) 与焦作市万方集团有限责任公司关于2006年7-12月电解铝液日常关联交易议案

    1、总的表决情况

    同意30,958,902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意24,046,902股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    到会关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了对该议案的表决，该股东持有股份251,343,955股,占到会总股份的89.18%。

    关联股东郜兴成回避了对该议案的表决，该股东持有股份20,736股,占到会社会公众股股东所持股份的0.088%。

    (二) 与焦作金冠嘉华电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案

    1、总的表决情况

    同意282,302,857股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意24,046,902股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    关联股东郜兴成回避了对该议案的表决，该股东持有股份20,736股,占到会社会公众股股东所持股份的0.088%。

    (三)与中国铝业股份有限公司关于2006年5-12月氧化铝日常关联交易的议案

    1、总的表决情况

    同意30,958,902股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意24,046,902股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    到会关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了对该议案的表决，该股东持有股份251,343,955股,占到会总股份的89.18%。

    关联股东郜兴成回避了对该议案的表决，该股东持有股份20,736股,占到会社会公众股股东所持股份的0.088%。

    (四)与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案

    1、总的表决情况

    同意282,323,593股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意24,067,638股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3、表决结果：通过。

    该议案的表决不涉及关联股东。

    (五) 与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》

    1、总的表决情况

    同意23,940,860股，占出席会议所有股东所持表决权77.33％；反对5,659,842股，占出席会议所有股东所持表决权的18.28%，弃权1,358,200股，占出席会议所有股东所持表决权4.39%。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意17,028,860股，占出席会议社会公众股股东所持表决权70.82％；反对5,659,842股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的23.54%，弃权1,358,200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.64%。

    3、表决结果：通过。

    到会关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了对该议案的表决，该股东持有股份251,343,955股,占到会总股份的89.18%。

    关联股东郜兴成回避了对该议案的表决，该股东持有股份20,736股,占到会社会公众股股东所持股份的0.088%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

    2、律师姓名：尤笑冰

    3、结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。