本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川汇源光通信股份有限公司第七届五次监事会会议于2006年8月23日下午1:30在公司三楼会议室召开,会议通知于2006年8月15日以送达方式发出。 会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢利生先生主持。会议经过认真审议,通过了以下议案:
    一、以“3票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》;
    监事会对公司2006年中期报告的内容和编制审议程序进行全面审核后认为:
    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;
    2、2006年中期报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2006年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等;
    3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、以“3票赞成,0票反对,0票弃权”审议通过了《公司关于为汇源集团有限公司提供担保的关联交易的议案》:同意公司为汇源集团有限公司申请3000万元综合授信提供担保,担保期限一年,具体担保时间以与银行签订的担保合同为准。
    特此公告
     四川汇源光通信股份有限公司
    监 事 会
    二○○六年八月二十五日 |