本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北海市北海港股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年8月24日在北海市以传真通讯方式召开。

本次会议通知于2006年8月14日以电子邮件方式发出，应通知到董事9人，已通知到董事8人，董事谢文浩先生因病未能通知到；参加表决董事8人，其中独立董事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以7票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《北海市北海港股份有限公司2006年半年度报告》及摘要。董事刘海秋先生因出差未能阅读北海港2006年半年度报告而放弃表决。

    特此公告。