反洗钱一年查获上百亿元广东和浙江重点可疑交易全国最多据《北京晨报》报道 中国人民银行昨天发布的《２００５中国反洗钱报告》称，2005年，央行、国家外汇管理局配合司法机关成功破获洗钱和相关案件50余起，涉案金额折合人民币上百亿元。

　　报告称，与2004年相比，2005年破获的案件多为大案要案，破获案件数量基本持平，但涉案金额大幅上升。去年，央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790个，涉及金额327.8亿元人民币。

　　报告称，中国反洗钱监测分析中心去年接到人民币可疑资金交易报告２８．３４万笔，外汇可疑资金交易报告１９８．８９万笔。全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告数量是去年的７．８５倍，外汇可疑资金交易报告数量是去年的１１．９６倍。

　　就地域而言，人民币可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。外汇可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。全国本外币的重点可疑交易集中于广东和浙江两省，二者所占比例分别为40.5%和20.9%。报告指出，这一现象基本与各地的地域和经济特点相适应。广东等沿海省份走私犯罪比较猖獗，因此以涉嫌走私活动的可疑交易居多。

　　“地下钱庄”和非法外汇买卖是反洗钱打击的重点对象。在全国范围内，2005年共打掉地下钱庄和非法买卖外汇窝点47个，涉案金额折合人民币上百亿元，缴获现金折合人民币3100多万元，抓获犯罪嫌疑人165名。

(责任编辑：胡立善)