上海广电信息产业股份有限公司于2006年8月24日召开五届十四次董事会及 五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告。

    三、同意公司将以人民币现金收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广 电通讯网络有限公司52%的股权调整为47%，受让价格为人民币6962.4万元。

    四、通过关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案：公司五届十三 次董事会审议通过的公司向上海广电资产经营管理有限公司出让所持5家企业股 权的事项，现经评估确定(评估基准日2005年12月31日)，并经国资委审核通过 ，5家企业股权转让价格总计为人民币6946.9万元，账面价值总计为人民币 6694.33万元。其中：上海广电房地产有限公司25%股权，转让价格为1426.7万 元人民币，账面价值为1171.87万元人民币；中国华录信息产业有限公司8%股权 ，转让价格为3027.8万元人民币，账面价值为3358.09万元人民币；北京海问创 业新技术投资管理有限公司23.5%股权，转让价格为1733.7万元人民币，账面价 值为1391.45万元人民币；上海广信旭电机有限公司32%股权，转让价格为 216.1万元人民币，账面价值为196.91万元人民币；北京阜国数字技术有限公司 45.89%股权，转让价格为542.6万元人民币，账面价值为576.01万元人民币。

    五、同意公司与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议 ，互保金额为贰亿元人民币。有效期自2006年9月1日至2007年8月31日止。

    六、通过关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案 。

    七、同意公司向中国进出口银行申请融资额度人民币30000万元；向中国建 设银行股份有限公司上海第四支行申请新增融资额度人民币5000万元；向中国 银行徐汇支行申请融资额度人民币30000万元；向中国农业银行徐汇支行申请融 资额度人民币10000万元。上述向银行融资额度(含借款、进出口贸易、银票及 商票贴现)授权自批准之日起，有效期限一年。