四川路桥建设股份有限公司于2006年8月23日召开三届四次董事会，会议审 议通过如下决议：

    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司控股子公司四川巴河水电开发有限责任公司(公司持股80%， 下称：巴河公司)进行增资扩股的议案：根据平昌巴河水电开发有限责任公司( 下称：平昌巴河)、四川活兴投资有限责任公司、四川协兴投资有限责任公司和 公司四方签订的《巴河公司增资扩股协议书》的约定，巴河公司拟将注册资本 由目前的10000万元增加到17000万元，增资分为利润转增和现金增资两部分， 其中现金认购部分每1元出资额的认购价为1元人民币。实施现金增资前，巴河 公司以股份红利方式分配截至2005年12月31日的全部可分配利润给原有两家股 东(公司及平昌巴河)。其中公司以347.85万元现金和分得的322.15万元红利认 购巴河公司新增资本中的670万元，本次增资扩股后，公司出资8670万元，占巴 河公司注册资本的51%。

    三、同意授权公司经理层在2006年内增加4000万元的贷款额度。