本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十九次会议通知于2006年8月10日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出,会议于2006年8月24日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开,公司11名董事全部亲自出席会议,公司全体监事、高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过表决,形成如下决议：

    一、以11票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过公司2006年中期报告及中期报告摘要；

    二、以11票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

    用1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,详见关于用募集资金暂时补充流动资金的公告。

    北京动力源科技股份有限公司董事会

    2006年8月24日