上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)监事会五届九次会议书面通知于2006年8月14日发出,并于2006年8月24日在公司302会议室召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人。 会议由公司监事会主席江兵先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议听取了公司2006年上半年经营情况汇报暨下半年主要工作,审议并通过了如下议案:
    公司2006年中期报告及其摘要
    (1)公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项;
    (3)在公司监事会提出意见前,我们没有发现参与2006年中期年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、公司关于前次募集资金使用情况的报告
    表决结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。
    三、公司关于调整收购上海广电通讯网络有限公司股权比例的议案
    因本议案属于关联交易,关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。
    实际参加表决的监事共5名。表决结果如下:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    四、关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案
    因本议案属于关联交易,关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。
    实际参加表决的监事共5名。表决结果如下:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    五、公司关于与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议的议案
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    六、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    七、关于授权公司新增、调整、展期向银行融资额度的议案
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海广电信息产业股份有限公司监事会
    2006年8月26日
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