山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司) 第二届监事会第九次会议于2006年8月24日上午在新疆省乌鲁木齐市北京南路2号环球大酒店一层会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李彦璧先生主持,公司部分监事以及高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二○○六年中期报告及摘要。

    公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2006年中期报告工作的通知》、《公司章程》等有关规定，对公司2006年中期报告发表如下意见：

    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项；

    3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2006年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果讨论通过关于修改《公司章程》有关经营范围和设立副董事长条款的议案。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的议案。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过审议关于公司监事会换届选举的议案。

    鉴于公司二届监事会成员任期将于2006年 7月12日届满,需换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐及员工民主选举,会议同意李彦璧先生、廉贤先生、余建全先生、吴景厚先生为公司第三届监事会中股东代表监事候选人，由公司员工民主选举的白富元先生、段千寿先生、周瑞福先生为为公司第三届监事会员工代表监事。其中股东代表监事候选人尚须经公司股东大会审议通过。

    监事候选人简历附后。

    特此公告。

    山西国阳新能股份有限公司监事会

    二○○六年八月二十四日

    山西国阳新能股份公司第三届监事会

    股东代表监事候选人简历

    李彦璧先生，54岁，中共党员，硕士研究生，高级政工师。历任原阳泉矿务局局党委办公室副主任、主任，阳煤集团四矿党委书记。现任阳煤集团党委副书记、纪委书记，山西国阳新能股份有限公司监事会主席。

    廉 贤先生，49，中共党员，在读研究生，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处副处长、处长，阳煤集团副总会计师兼财务部部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总会计师，山西国阳新能股份有限公司监事。

    余建全先生，50岁，中共党员，大学本科，高级政工师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任、主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司党委组织部部长、直属机关党委书记，山西国阳新能股份有限公司监事。

    吴景厚先生，53岁，中共党员,大专文化，会计师。历任阳煤集团财务处科长、副处长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部部长，山西国阳新能股份有限公司监事。