本公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽铜都铜业股份有限公司四届十八次董事会会议于2006年8月24日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2006年8月14日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。

应到会董事11名，实到董事11名，公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期总经理业务报告》；

    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期董事会工作报告》；

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期财务报告》；

    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年中期利润分配预案》；

    为加快公司重点工程建设，保障公司长远的发展，决定公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《2006年中期报告正本及其摘要》；

    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立铜陵铜都铜业铜材有限公司的议案》；

    根据公司铜加工发展规划安排，铜材厂主要生产系统(磷铜球)已搬迁(扩建)至铜陵经济技术开发区。根据开发区的要求，进开发区的企业必须是独立的法人单位，独立纳税，因此，公司拟设立铜陵铜都铜业铜材有限公司，注销原安徽铜都铜业股份有限公司铜材厂。

    新公司注册地：铜陵经济技术开发区，注册资本金：6000万元。经营范围为：铜成品材、铜合金加工，电线制造。

    七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司5％以上股份的控股股东提名，确定公司第五届董事会董事候选人为：韦江宏先生、王善元先生、邵武先生、汪仁发先生、王立保先生、龚华东先生、吴国忠先生。(董事候选人简历附后)

    经第四届董事会提名，确定公司第五届董事会独立董事候选人为高德柱先生、刘昌桂先生、古德生先生、张文海先生。(独立董事候选人简历附后)

    第五届董事会任职时间自股东大会通过之日起任期三年，并同意将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会批准。

    公司2006年第一次临时股东大会的召开时间，另行通知。

    特此公告。

    附件一：董事候选人简历

    1、第五届董事会独立董事候选人简历

    高德柱先生：男，1940年1月出生，现年65岁，中国人民银行研究生院兼职教授、硕士研究生导师，高级经济师。曾任中国人民银行抚顺市分行会计、信贷员、科长、中国银行抚顺市分行副行长、行长、中国银行沈阳市分行副行长、中国银行辽宁省分行副行长兼沈阳分行行长、中国银行信贷一部总经理、中国银行副行长、董事会常务董事、国家有色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业协会常务副会长。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。

    刘昌桂先生：男，1961年10月出生，现年44岁，大专学历，高级会计师、中国注册会计师，1998年10月起任中色资产管理有限公司总经理。本公司第三届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证书。2000年兼任中国有色金属工业协会投资管理部主任。

    古德生先生：男，1937年10月出生，现年68岁，中南大学矿区开采与经营毕业，本科学历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000年至今，先后担任中南大学数研室主任、系主任。2002年4月取得独立董事任职资格证书。期间兼任铜陵有色金属公司国家七·五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。

    张文海先生：男，1939年2月出生，现年66岁， 1963年7月毕业于中南大学有色冶金专业，大学学历，教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000年起至今任江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001年起兼任江西省金属学会常务理事、江西省科协副主席等职务。

    2、第五届董事会董事候选人简历

    韦江宏先生：男，1962年3月出生，现年43岁，工商硕士，高级选矿工程师。1998年5月至2003年1月任铜陵有色金属(集团)公司副经理兼经贸部主任、总支书记；2003年1月至2003年4月在铜陵有色金属(集团)公司任集团公司党委副书记、副经理；2003年4月至今在铜陵有色金属(集团)公司任总经理、党委副书记。同时兼任子公司金威铜业公司董事长。

    王善元先生：男，1946年9月出生，现年59岁，昆明工学院采矿专业毕业，采矿教授级高工。1991年1月至1999年2月在铜陵有色金属(集团)公司任科学技术研究处处长、总经理助理；1999年2月至2004年7月任铜陵有色金属(集团)公司副总经理；2004年7月至今在铜陵有色金属(集团)公司任督导员。

    邵武先生：男，1961年1月出生，现年44岁，工程硕士，采矿教授级高工，1999年2月至今在铜陵有色金属(集团)公司任副总经理、党委常委。同时兼任子公司天马山硫金矿业公司董事长、芜湖铜都铜业电工有限公司董事长。

    龚华东先生：男，1965年2月出生，现年40岁，1987年毕业于中南工业大学管理工程专业，学士学位；1994年赴英国ＫＥＥＬＥ大学学习工商行政管理(ＭＢＡ)，获硕士学位；中共党员，高级经济师职称。曾任铜陵有色职工大学教师、铜陵有色金属公司营销处科长、副处长、处长、金隆铜业有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记。2004年8月至今任铜陵有色金属(集团)公司党委常委、副总经理。

    王立保先生：男，1956年10月出生，现年49岁，本科学历，高级会计师。1999年2月至今在铜陵有色金属(集团)公司任总会计师，同时兼任子公司芜湖铜都铜业电工有限公司监事会主席。

    汪仁发先生：男，1950年2月出生，现年55岁，本科学历，高级政工师。1990年7月至2004年8月在铜都铜业公司安庆铜矿党委副书记、书记兼矿长；2004年8月至今任铜陵有色金属(集团)公司党委副书记、本公司总经理，同时兼任子公司张家港铜业公司董事长。

    吴国忠先生：男，1964年10月出生，现年41岁，工商硕士，高级会计师。1997年2月至2002年10月任本公司第三届董事会董事、董秘、证券部主任兼财务部主任，2002年10月至今任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书。同时兼任子公司张家港铜业公司监事会主席、金威铜业公司董事、天马山硫金矿业公司董事、芜湖铜都铜业电工有限公司董事。