本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月24日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。

会议应到董事9名,实到董事9名。4名监事和5名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案：

    一、《2006年中期报告全文及摘要》；

    9票赞成,0票反对,0票弃权,占到会董事有效表决权的100%通过。

    二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》(内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)；

    9票赞成,0票反对,0票弃权,占到会董事有效表决权的100%通过。

    三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》(内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn)。

    9票赞成,0票反对,0票弃权,占到会董事有效表决权的100%通过。

    议案二和议案三还需提交股东大会审议。

    特此公告。

    东安黑豹股份有限公司董事会

    二〇〇六年八月二十四日